什么是重要控制人備案？快幫云告訴您！

2018年3月1日起開(kāi)始實(shí)施《2018年公司(修訂)條例》公司備存重要控制人登記冊(cè)(簡(jiǎn)稱SCR)，具體規(guī)定：所有在香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，登記在冊(cè)事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊(cè)并存于注冊(cè)辦事處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。

不做備案的后果：即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級(jí)罰款(即25000元)，如情況適用，另每日各處罰款700元。對(duì)于填寫內(nèi)容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰元及監(jiān)禁6個(gè)月至2年。

做SCR備案主要是為了：為提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)透明度，履行香港的國(guó)際責(zé)任，打擊金融犯罪，洗黑錢及恐怖主義活動(dòng)。

那么誰(shuí)是公司的重要控制人，符合什么條件?

公司的重要控制人包括：

“須登記人士”，即對(duì)該公司有重大控制權(quán)的自然人;及“須登記法律實(shí)體”，例如：對(duì)該公司有重大控制權(quán)，并為該公司的股東的某公司。

某人如符合下述5個(gè)條件中的1個(gè)或以上條件，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：

1、該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份;或如該公司沒(méi)有股本，該人直接或間接持有分?jǐn)傇摴?5%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤(rùn)的權(quán)利;

2、該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán);

3、該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利;

4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制;

5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該或商號(hào)并不是法人，但該的受托人或商號(hào)的成員，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。

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