東南網(wǎng)莆田12月28日訊（通訊員 肖國成　林海清 本網(wǎng)記者 王龍風(fēng)）一名外國人以一名留學(xué)生的身份為幌子詐騙作案。雖然被列為黑名單，他卻仍攜帶數(shù)十張假護(hù)照，竄到河北省、陜西省一帶的銀行開戶持續(xù)作案。當(dāng)他把一雙“黑手”再次伸向莆田市荔城區(qū)一家企業(yè)后，經(jīng)過北京、莆田等多地警方的通力協(xié)作，終被緝拿歸案。

國外客戶轉(zhuǎn)匯款未如期到賬

企業(yè)報案疑遭詐騙

莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)一機(jī)械廠專門經(jīng)營石材加工設(shè)備出口業(yè)務(wù)，與外國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來有多年的良好合作。2016年10月17日下午，這家機(jī)械廠出口部負(fù)責(zé)人阿華（化名）如期地接到了加拿大一客戶的電話。該客戶稱，加拿大的海關(guān)碼頭服務(wù)平臺已通知“從中國發(fā)來的貨物已經(jīng)到達(dá)碼頭了”。阿華禮貌地要求加拿大購貨合作方將貨物尾款通過銀行轉(zhuǎn)賬到機(jī)械廠的銀行卡賬號上。

平常的銀行轉(zhuǎn)賬往來都很準(zhǔn)時，而這次的國外向國內(nèi)轉(zhuǎn)匯款已過了兩天，阿華仍未收到加拿大這名合約客戶的余款39675元美元（折合人民幣265822元）。阿華擔(dān)憂莫非自己被詐騙了？阿華懷著忐忑不安的心情選擇報警。

莆田市荔城公安分局刑偵大隊辦案民警根據(jù)阿華所提供的信息線索展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其機(jī)械廠公司的企業(yè)郵箱被人盜取。詐騙分子已在當(dāng)天深夜，通過代理服務(wù)器IP地址，從意大利、捷克等國家登陸，獲取機(jī)械廠公司的企業(yè)情況、客戶交易等信息，并篡改合同內(nèi)的收款銀行賬戶。而收到貨物的加拿大客戶方也確實將尾款39675元美元，轉(zhuǎn)到了詐騙分子所修改的銀行帳號上。

辦案民警查獲的部分假護(hù)照、銀行卡等

犯罪嫌疑人為外國人

專盜企業(yè)郵箱詐騙貨款

辦案民警將案情逐級上報，引起了各級公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，指示采取有效措施堅決斬斷這雙詐騙犯罪的“黑手”，維護(hù)好社會經(jīng)濟(jì)秩序，減少受害者的經(jīng)濟(jì)損失。民警經(jīng)過偵查，于2016年12日1日在北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)康營家園某6層的租住房內(nèi)，抓獲這一涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人KOUASSI KOUASSI RODOLPHE，男，1987年3月5日出生，大學(xué)本科文化，非洲某國人。其交待，2年多來以北京某大學(xué)的留學(xué)生身份，專門盜取企業(yè)郵箱，而后通過代理服務(wù)器IP地址登陸，利用中國各企業(yè)與他國客戶的交易情況，進(jìn)行篡改雙方合同內(nèi)的收款銀行賬戶，然后冒充供貨方（收款方）詐騙買方（匯款方），轉(zhuǎn)走錢款。

此外，犯罪嫌疑人還以北京為中心點，持假護(hù)照流竄到周邊省市銀行開戶開卡進(jìn)行詐騙作案。2016年9月24日，其伙同其他2名外國人利用假護(hù)照竄到河北廊坊，在一家銀行開設(shè)銀行卡。同年10月12日，詐騙款轉(zhuǎn)匯其指定的銀行賬戶后，嫌疑人從北京乘坐動車到廊坊，再從銀行取出所詐騙的現(xiàn)金人民幣140463元等。

目前，犯罪嫌疑人已被莆田市荔城公安分局刑偵大隊依法提請批準(zhǔn)逮捕。