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香港匯豐來電審查幾個(gè)月前的匯款用途, 是干什么呢???

2019-08-09
例行抽查,你如實(shí)匯報(bào)就行了,估計(jì)是金額比較大,還有就是收款地區(qū)比較敏感吧。 下面一些敏感國家款項(xiàng)要注意: 1.聯(lián)合國制裁國家:伊朗、阿富汗、朝鮮、伊拉克、蘇丹、黎巴嫩、科特迪瓦、剛果、塞拉利昂、幾內(nèi)亞比紹、索馬里、厄立特里亞、利比亞、中非共和國。 2.美國制裁國家:緬甸、白俄羅斯、伊拉克、伊朗、利比亞、朝鮮、敘利亞、剛果、蘇丹、索馬里、利比里亞、古巴、巴爾干、津巴布韋、達(dá)爾富爾。 3.敏感國家:俄羅斯、烏克蘭、也門、科威特。 等等

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