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收到恒生銀行調(diào)查表后該如何處理？

2019-01-01
        很多有匯豐銀行賬戶客戶的基本上都經(jīng)過了第一輪的調(diào)查了，但是還會有第二輪的調(diào)查，現(xiàn)在沒有做審計(jì)的朋友要注意了，第二輪開始之后就是全面要求提供審計(jì)報(bào)告的啦，現(xiàn)在恒生銀行也是即將展開第一輪的調(diào)查了，昨天有客戶收到如下的表格，要求提供相關(guān)資料并且進(jìn)行核證。怎么說都是同一個(gè)集團(tuán)的，調(diào)查是遲早的事情啦。

收到恒生更新通知有兩種方式：
1、銀行通過電郵方式把資料發(fā)送到客戶留給銀行的郵箱
2、恒生發(fā)出的紙質(zhì)信件

這個(gè)是發(fā)出要求提供相關(guān)資料的清單：

準(zhǔn)備好以上的相關(guān)資料并且需要做好公證在遞交銀行，另外在遞交銀行之前需要上銀行的官網(wǎng)填寫相關(guān)資料之后在遞交哦！?。?/div>


紅色圈圈的地方就是銀行明確的告知文件需要確認(rèn)正副本才能遞交，文件必須經(jīng)過本行接受只適合的證明人（如香港的律師，執(zhí)業(yè)會計(jì)師）簽證有關(guān)文件的副本為該正本的完整及真確副本。

恒生銀行第一輪調(diào)查的時(shí)候也是要求提供審計(jì)報(bào)告，如不按時(shí)遞交，等第二輪調(diào)查的時(shí)候是直接關(guān)閉賬戶，到時(shí)賬戶被關(guān)閉再來做是已經(jīng)來不及的啦??！

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