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收到得香港銀行調(diào)查表后該如何處理？

2019-02-07
最近很多朋友都收到了香港匯豐 或者 恒生銀行的信息更新調(diào)查，要求提供相關(guān)資料，并且核證之后在遞交銀行，這個(gè)該怎么處理呢？
銀行所發(fā)調(diào)查表里所要求的資料都是要提供的。（注：不同賬戶收到的格式及要提交的資料會(huì)有少許不同）

收到調(diào)查表處理三步驟：

1.按照調(diào)查表內(nèi)容回復(fù)銀行
2.做核證（可銀行或者會(huì)計(jì)師樓做公證）
3.審計(jì)報(bào)告（遞交銀行）


以下為調(diào)查表內(nèi)容所需資料：
1.公司注冊(cè)證書（CR）副本

2.商業(yè)登記證副本

3.實(shí)際擁有人證件副本 （如以身份證注冊(cè)，提供身份證，如以護(hù)照注冊(cè)，提供護(hù)照）

4.實(shí)際擁有人近三個(gè)月的住址證明 （如個(gè)人名下的房產(chǎn)證，或者水電費(fèi)單據(jù)，信用卡對(duì)賬單等）

5.一本公司章程

6.公司營業(yè)地址證明（如國內(nèi)有公司，提供公司營業(yè)執(zhí)照）

7.公司架構(gòu)圖（只適用于海外公司）

8.實(shí)益擁有人聲明 （只適用于海外公司）

匯豐或恒生銀行調(diào)查的目的：主要是核對(duì)公司的董事身份，是否有做過股份變更或其他事項(xiàng)等

以上文件需要注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者律師公證等機(jī)構(gòu)公證后，才可提交銀行受理

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