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自2018年8月底開始,恒生銀行內(nèi)部就開始做整頓。據(jù)悉,香港恒生銀行會(huì)在2018年12月底關(guān)閉10,000多個(gè)賬戶,收到香港恒生銀行檢討信或調(diào)查表,請積極配合及提供真實(shí)相關(guān)外貿(mào)資料,要十萬分嚴(yán)格對(duì)待,不然會(huì)直接導(dǎo)致賬戶被關(guān)閉或者是銷戶的風(fēng)險(xiǎn)。一般銀行會(huì)通過電郵或者是信件的形式發(fā)出,請留意收到之后第一時(shí)間處理.
香港恒生銀行檢討信
給大家分享一個(gè)案例:
上述郵件是恒生銀行下發(fā)的檢討書,針對(duì)客戶進(jìn)出帳超過十萬美金的款項(xiàng),銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別并暫停進(jìn)出帳,需要可以提供相關(guān)貿(mào)易單據(jù)證明改筆款的來源及合法性,才可入賬。
收到檢討書處理方案:(如有不明白可咨詢XXXX)
A. 先查看郵件,銀行截止遞交資料的時(shí)間,如錯(cuò)過遞交時(shí)間,會(huì)影響賬戶后期使用情況。
B. 然后回復(fù)銀行所問到的問題,根據(jù)實(shí)際情況填寫即可
C. 最后提供銀行需要的業(yè)務(wù)資料,如提單,采購合同,形式發(fā)票,訂單等
D. 資料準(zhǔn)備好可通過郵件或者是郵寄的方式遞交給銀行指定的地址。
最后給個(gè)小小建議:香港恒生銀行賬戶近期被查有200單詐騙案子,香港恒生銀行開戶正常收緊,如遇到大額進(jìn)出帳的話可分筆轉(zhuǎn)賬,或者是多開一個(gè)賬戶作為備用,資金分散,減低銀行關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)哦!
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